blog Publicaciones

Argentina Citizenship by Investment – Law 346 and investment-based naturalization

Argentina Citizenship by Investment: Law 346. Legal analysis

Law No. 346 provides the legal foundation for Argentina Citizenship by Investment. This legal analysis explains investment-based naturalization, the concept of relevant investment, the role of the Ministry of Economy and the Citizenship by Investment Agency, and the authority of the National Directorate of Migration. [...]

Debida Diligencia y Origen de Fondos en la Ciudadanía por Inversión Argentina

Debida Diligencia y Origen de Fondos en la Ciudadanía por Inversión Argentina

La ciudadanía argentina por inversión está sujeta a un proceso de debida diligencia que puede comprender la verificación de identidad, antecedentes penales y reputacionales, origen y trazabilidad de fondos, situación patrimonial y financiera, riesgo jurisdiccional e historial migratorio. Este artículo explica la diferencia entre Source of Wealth y Source of [...]