Investigación por delito penal económico en Mendoza. ¿Qué debo hacer?

Las investigaciones penales por delitos económicos pueden generar una gran preocupación para empresarios, profesionales y personas vinculadas con la gestión de empresas. En muchos casos, estas investigaciones surgen a partir de conflictos societarios, denuncias comerciales, de clientes o inversores, o sospechas de irregularidades financieras.

Cuando una persona o empresa se ve involucrada en una investigación de este tipo, es fundamental buscar asesoramiento legal de un abogado penalista para comprender cómo funciona el proceso y qué medidas pueden tomarse para proteger adecuadamente los derechos de la persona investigada.

En la Provincia de Mendoza, existe una Unidad Fiscal especializada en Delitos Económicos que llevará adelante la investigación y eventualmente solicitará una condena penal para los responsables de la comisión del delito.

¿Qué se considera un delito económico?

Existen varias definiciones respecto al alcance exacto, pero a grandes rasgos, los delitos económicos son conductas que afectan el patrimonio de las personas, la actividad empresarial o el funcionamiento del sistema económico y financiero.  Llamados también delitos de guante blanco, porque son cometidos sin la violencia física que existe en otro tipo de delitos.

En el ámbito penal argentino, algunas de las figuras que suelen investigarse en contextos empresariales incluyen:

• enriquecimiento ilícito

• fraudes y estafas de distinta clase

• contrabando de bienes o divisas

• evasión fiscal

• insolvencia fraudulenta

• lavado de activos

Este tipo de casos suele involucrar documentación contable, contratos comerciales, movimientos financieros, transferencias bancarias, estructuras societarias complejas, pagos en efectivo, y numerosos elementos típicos de esta clase de delitos.

¿Cómo comienzan las investigaciones en Mendoza?

Las investigaciones penales en Mendoza, son iniciadas por el Ministerio Público Fiscal y su activación deriva de distintas situaciones.   La fuente más habitual que inicia una investigación es la denuncia de la presunta víctima del delito. 

Sin embargo, la Fiscalía puede iniciar una investigación de oficio al tomar conocimiento de un hecho delictivo que aparece en los medios de comunicación, o que deriva de otro expediente que se esta investigando. 

La Fiscalía comenzará a investigar, y si considera que puede existir delito y que hay una o más personas que pueden ser los potenciales autores, procederá a imputarlas en la causa, a fin de continuar el camino procesal adecuado, y notificarles de este modo que están siendo investigados.

¿Qué hacer ante una investigación penal económica?

Cuando una persona o empresa se entera de que existe una investigación penal en su contra, es importante actuar con cautela y obtener asesoramiento jurídico inmediato.  

Las decisiones tomadas en las primeras etapas del proceso pueden tener una influencia importante en el desarrollo del caso.

Si la persona es imputada en una investigación penal, entonces deberá ser asistido obligatoriamente por un abogado defensor que vele por el respeto a sus garantías procesales penales.

La importancia de la defensa penal especializada

Las investigaciones por delitos económicos suelen ser técnicamente complejas. Muchas veces implican el análisis de balances, contratos comerciales, movimientos bancarios, testigos, análisis de dispositivos electrónicos como celulares y computadores, etc.

Por ese motivo, la defensa penal en este tipo de casos suele requerir un enfoque especializado que combine conocimientos de derecho penal con comprensión de la actividad empresarial y financiera.

En algunos procesos también pueden intervenir organismos especializados en criminalidad económica, como la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

Prevención y análisis estratégico

Un análisis jurídico adecuado permite evaluar si la situación denunciada constituye realmente un delito o si se trata de un conflicto que debería resolverse en el ámbito civil o comercial.

Por eso, el asesoramiento jurídico temprano puede resultar clave para comprender el alcance de la investigación, adoptar decisiones informadas y asegurar el cumplimiento de la ley en la persecución penal.

Dr. Juan Pablo Rojas Pascual.

Abogado Penalista. Mendoza. Argentina

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